“股票专家”来电话了

时间:2016-10-20 14:01来源:乐呵网提供 作者:乐呵网 点击:
正义网 | 返回检察日报首页 | 检察日报检索 2016年10月20日 “股票专家”来电话了 冒充绰号为“宁波敢死队”的股票分析师徐翔及其助理,向客户推荐所谓强势、内幕个股信息,以指导

 

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   2016年10月20日   

“股票专家”来电话了

冒充绰号为“宁波敢死队”的股票分析师徐翔及其助理,向客户推荐所谓强势、内幕个股信息,以指导费、高端客户群会费、终身会员费等多种名目,骗取百余人430余万元

阚立青 何爽

  

  

  

  庭审现场

  作案团伙以售卖炒股软件、推荐“强势、内幕”个股、著名股票专家指导炒股等为由,向全国16个省市的100余名被害人实施诈骗,涉案金额高达人民币400余万元。

  江苏省仪征市检察院以涉嫌诈骗罪对被告人杨华、孙登峰等人提起公诉,法院于9月16日一审开庭审理了此案。

  “股票专家”找上门

  2015年3月,仪征市民李女士来到市公安局报案,称自己被所谓的“股票专家”骗了200多万元。

  原来,2013年7月,炒股多年的李女士接到了一个陌生电话,电话那头自称是一家专业股票咨询公司的业务员小方,他们公司开发了一款非常厉害的炒股软件,能够自动筛选优质股票,售价9800元。

  小方称可以让李女士免费试用该软件,并向她推荐一支绩优股,如果推荐的股票上涨赚到钱了,再购买该软件。

  李女士听说有这样的好事,抱着可有可无的态度,同意试一试。

  见李女士答应了,小方提出先缴纳2000元的保证金,如果股票上涨,再缴纳剩余的7800元。李女士觉得钱不多,也就答应了。

  在随后的几天里,这支推荐的股票果然上涨了,李女士赚了不少钱,也非常爽快地缴纳了剩余的7800元,并收到了对方发来的炒股软件。

  再往后,李女士发现该软件并不像之前小方吹嘘得那样神奇,软件推荐的股票有涨有跌,李女士一气之下将该软件从电脑中卸载了。

  没过多久,小方又打电话给李女士,询问软件使用的效果。李女士大倒苦水,小方却回答说,9800元的软件只是初级入门版本,公司还开发有高级版本,专门面向公司的会员,会员又分为28800元的普通会员和48800元的高级会员两种。其中,高级会员还可以得到公司聘请的“神秘炒股老师”的私人指导,该老师是“宁波敢死队”的领军人物,是公司花了大价钱聘请来的,指导名额有限。

  李女士听后心动不已,当即表示愿意成为高级会员,不要炒股软件,就要老师指导。小方回答说,需要询问老师后才能回复。

  “徐老师”“雷助理”现身

  挂了电话,李女士马上通过网银向对方银行账户汇去了48800元。

  过了几天,小方回复说,看在李女士态度诚恳上,老师同意指导她炒股,并会主动打电话联系她,让她耐心等候。

  自此,李女士每天都在期待指导老师的电话。

  终于有一天,一个自称“徐老师”的人打电话过来,给了李女士一个QQ号,让她加为好友,以后通过QQ在网上就可以实时指导她炒股。

  在“徐老师”的指导下,开始的时候李女士确实赚了些钱,于是,她对“徐老师”深信不疑。

  就在这个时候,一个自称“雷助理”的人又给李女士打来了电话,说“徐老师”就是“宁波敢死队”的领军人物徐翔,炒股非常厉害,现在想找“徐老师”指导的人非常多,要想进行长期合作,还需要再缴纳费用,不然的话,她将不再享受老师的私人指导和股市的内幕消息。

  尽管心里不愿意,但李女士一想,相比将来在股市上赚得盘盈钵满,这点小钱算是九牛一毛。于是,李女士按照对方的要求,又汇去了6万元,成了所谓股票内幕组织的VIP会员。

  就这样,从2013年7月至2015年1月,“徐老师”“雷助理”等人先后以各种理由让李女士给他们汇款,前后达180多万元。

  终于有一天,李女士意识到不对劲,自己从股市获取的收益远远不够她这些年的付出,于是想着与“徐老师”“雷助理”联系,但是二人再也不接电话了。

  李女士报警后,仪征警方顺藤摸瓜,在安徽合肥抓获了所谓“股票专家”团伙的所有犯罪嫌疑人。

  百余人上当受骗

  根据到案后的嫌疑人交代,2012年至2014年间,被告人杨华在合肥市先后注册成立了合肥扬名信息科技有限公司、合肥翔昭软件信息科技有限公司两家公司,名义上经营内容为计算机软件的制作与销售,其实干的是以“荐股”为名的诈骗勾当。

  由于是通过打电话给客户实施诈骗,在初尝甜头之后,杨华感到人手明显不足。要想在短期内进一步提高“效益”,仅凭公司现有的孙登峰、陈玉坤等几个骨干是不行的,必须广罗人手,扩招“业务员”。

  人手从哪里来?杨华盯上了那些刚出校门、急于找工作的大学生。他认为这些大学生涉世不深、要求不高、上手较快,是理想的人选。

  于是,杨华通过校园招聘、朋友介绍等方式,先后招聘了潘建华、鲍正鹏等40余个职业类高校毕业生,他们中年龄最小的仅21岁。

  招聘上岗后,按照公司的规矩,杨华、孙登峰等人要对新进人员进行内部所谓的“话术”培训,即告诉他们如何打电话才能“争取”更多的人上圈套。

  “话术”培训要求,给对方打电话有三个步骤,首先,要作自我介绍,将公司吹嘘一番,如果对方有兴趣则向其推销9800元的软件;其次,便是回访,同时向对方推销所谓的升级版软件,并推荐炒股老师;第三,将对方转给孙登峰、陈玉坤等人扮演的“炒股老师”,即“踢单”,其间,视具体情况向对方进一步吹捧老师,即“捧单”。弄清了上述步骤后,新进人员方可上岗。

  “业务员”联系上客户后,接下来的工作便是孙登峰、陈玉坤等人冒充绰号为“宁波敢死队”的股票分析师徐翔及其助理等人,向客户推荐他们公司所谓强势、内幕个股信息,并编造老师指导费、老师生日费、高端客户群会费、终身会员费等多种名目,要求客户不断汇款骗取钱财。

  就这样,2013年7月至2015年3月间,杨华等人采取打电话的方式,不到两年时间诱使包括李女士在内的100余人上当,累计骗取人民币430余万元。

  本案被告人多达60人。检察官提醒,对所谓的股票交易平台的真伪要进行查证,不能轻信对方发来的网站、APP等。在没办理具有法律效力的委托手续前,不要轻易委托任何个人、机构进行金融投资,不要轻信所谓的“专家”,更不能随便透露自己的账户、密码等。

  

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